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      天水市工程咨詢中心有限公司2023年第一次董事會決議公告
      來源: | 作者:管理員 | 發布時間: 2023-02-22 | 167 次瀏覽 | 分享到:

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       

      天水市工程咨詢中心有限公司(以下簡稱“公司”)2022年第一次董事會于2023年2月22日以現場會議方式召開,會議通知和材料已于2023年2月12日通過電子郵寄方式發出。本次會議應到董事3人,實到董事3人。公司董事長謝軍平主持本次會議,公司中層管理人員列席會議?! ?/span>

      本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規及規范性文件和《天水市工程咨詢中心有限公司有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定。

        

      經與會董事審議,一致通過如下決議:

       

      一、審議《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

       

      依據《中華人民共和國會計法》《企業財務會計報告條例》《企業會計準則》及相關財務會計制度規定,財務決算是對企業年度財務收支、經營成果和管理績效的綜合反映,也是監管部門考核企業經營業績、評價財務績效的基本依據,是對預算經費執行情況的總結,與部門預算不可分割。通過決算工作可以對預算經費的執行情況進行認真分析,促進預算的合理編制,從而提高財政經費的使用效益。

       

      表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

      表決結果:通過。

       

      二、審議《關于公司2023年度財務預算報告的議案》

       

      本次財務預算是公司內部財務部門的初步測算結果,未經審計機構審計;具體財務數據根據有關規定及政策法規適時進行信息公開。

       

      表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

      表決結果:通過。

      此議案還需提交市政府國資委審核。

       

      三、審議《關于公司2022年度經營目標的議案》

       

      本次年度經營目標是董事會根據2023年度財務預算測算結果,僅作為內部目標責任制定和考核依據。

       

      表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

      表決結果:通過。

       

      特此公告。

       

      天水市工程咨詢中心有限公司董事會

                                       2023年2月22日


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